قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی - صفحه دوم

بروزرسانی: 19:23

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

21 -

همشهری : با محدود کردن سقف کارت به کارت ، دنبال کشف تراکنش های مشکوکید یا اخذ مالیات؟
عصر ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:20 71222429

رییس مرکز اطلاعات مالی کشور خبر داده که برخی صنوف از حساب های نیابتی به ویژه از طریق خدمات کارت به کارت در شبکه بانکی کشور برای دور زدن قانون استفاده می کنند، - ماده 8 آیین نامه اجرایی ...
مبارزه با پولشویی - طبقه بندی - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - پولشویی - ریسک - کارت

22 -

سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد!
مستقل آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - سه شنبه 17 بهمن 1402، 09:10 71222303

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - کارت - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

23 -

خدمات کارت به کارت برای این افراد محدود شد
خبر گردون- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 20:48 71218549

محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - محدودیت ارائه خدمات ...
بانک مرکزی جمهوری اسلامی - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - جمهوری اسلامی ایران - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی - کارت

24 -

اعمال محدودیت در مبلغ کارت به کارت ماهانه
اقتصاد ایران- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 15:33 71214897

به گزارش اقتصادایران، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ شد. - ،
قانون مبارزه با پولشویی - کارت به کارت - مبارزه با پولشویی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - کارت - جمهوری اسلامی ایران - رییس کل بانک مرکزی

25 -

محدودیت کارت به کارت برای حساب های شخصی
حادثه 24- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 14:41 71214019

هادی خانی رییس مرکز اطلاعات مالی کشور اعلام کرد: محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی ...
رییس کل بانک مرکزی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کل بانک مرکزی - جمهوری اسلامی ایران - مبارزه با پولشویی

26 -

سقف کارت به کارت تغییر کرد
اقتصاد آزاد- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 12:54 71211799

به گزارش اقتصاد آزاد محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره 3 ماده 8 آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی به رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ ...
کارت به کارت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - جمهوری اسلامی ایران - رییس کل بانک مرکزی - مبارزه با پولشویی

27 -

بیش از یک میلیارد تومان کارت به کارت و 200 تراکنش در ماه برای اشخاص حقیقی ممنوع است
ایلنا- اقتصادی- 4 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:30 71208453

رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی ...
رییس کل بانک مرکزی - کارت به کارت - کل بانک مرکزی - کارت - بانک مرکزی - اطلاعات - پرونده مالیاتی

28 -

ممنوعیت کارت به کارت برای این کارها
بنکر- سیاسی- 4 ماه پیش - دوشنبه 16 بهمن 1402، 10:06 71208024

اشخاصی که بیشتر از 200 تراکنش با حساب های غیرتجاری داشته باشند مشمول تعاملات کاری پرخطر اند و استفاده از سرویس کارت به کارت برای آنها ممنوع است. - ارائه سرویس کارت به کارت برای تعاملات ...
کارت به کارت - کارت - ممنوع - فرار مالیاتی - قانون مبارزه با پولشویی - مالیاتی - استفاده

29 -

سقف کارت به کارت در ماه در قانون جدید مالیات چیست؟
اندیشه معاصر- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 23:27 71204714

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - ، محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

30 -

سقف کارت به کارت در یک ماه محدود شد
اینتیتر- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 22:53 71204438

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش اینتیتر به نقل از تسنیم، محدودیت ارائه ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

31 -

محدودیت های جدید بر تراکنش های بانکی اعمال شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 19:41 71202657

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - کارت - پرونده مالیاتی - تراکنش - بانک مرکزی جمهوری اسلامی

32 -

سقف مبلغ کارت به کارت تغییر کرده است؟
تازه نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 18:27 71201822

به گزارش تازه نیوز و به نقل از تسنیم، بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. محدودیت ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

33 -

محدودیت های جدید بر تراکنش های بانکی اعمال شد
اطلاعات آنلاین- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 18:18 71201729

در اجرای تبصره (3) ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - کارت - مبارزه با پولشویی - ارائه خدمات - کارت های بانکی

34 -

محدودیت تراکنش بانکی و جابه جایی پول برای افراد فاقد پرونده مالیاتی
خبرگزاری بازار- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 15:51 71199690

ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در همه کارت های بانکی متصل به کد ملی اشخاص مذکور ممنوع است. - ، هادی خانی ...
پرونده مالیاتی - کارت به کارت - رییس کل بانک مرکزی - کارت - کل بانک مرکزی - تراکنش - بانک مرکزی جمهوری اسلامی

35 -

سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد
اندیشه معاصر- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:47 71198501

در اجرای تبصره (3) ماده (8) آیین نامه اجرایی ماده (14) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده ...
کارت به کارت - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

36 -

محدودیت جدید برای سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه + در ماه چقدر تراکنش داشته باشیم مشمول مالیات نمی شویم؟
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:46 71198481

به گزارش زیرنویس، بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت ...
کارت به کارت - کارت - پرونده مالیاتی - مالی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - ارائه خدمات

37 -

بیش از یک میلیارد تومان کارت به کارت و 200 تراکنش در ماه برای اشخاص حقیقی ممنوع است
آریا- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:40 71198341

رییس مرکز اطلاعات مالی در نامه به رییس کل بانک مرکزی اعلام کرد: ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی ...
رییس کل بانک مرکزی - کارت به کارت - کل بانک مرکزی - کارت - بانک مرکزی - اطلاعات - رییس

38 -

جدیدترین قانون کارت به کارت از طرف اداره مالیات اعلام شد| ممنوعیت سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه
ترفندباز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:34 71198247

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد. - بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، ارائه خدمات کارت به کارت بیش از 10 میلیارد ریال یا 200 تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده ...
کارت به کارت - کارت - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - قانون مبارزه با پولشویی - ارائه خدمات - جمهوری اسلامی ایران - رییس کل بانک مرکزی

39 -

اعمال محدودیت در سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه
اکونگار- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:33 71198233

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. - به گزارش به نقل از تسنیم، محدودیت ارائه خدمات ...
کارت به کارت - قانون مبارزه با پولشویی - کارت - مبارزه با پولشویی - پرونده مالیاتی - بانک مرکزی جمهوری اسلامی - ارائه خدمات

40 -

سقف مبلغ کارت به کارت ماهانه محدود شد
زیرنویس نیوز- اقتصادی- 4 ماه پیش - یکشنبه 15 بهمن 1402، 14:27 71198134

بر اساس دستور رییس مرکز اطلاعات مالی کشور، حداکثر مبلغ کارت به کارت برای تمام افراد بدون پرونده مالیاتی، در یک ماه یک میلیارد تومان شد. محدودیت ارائه خدمات کارت به کارت در اجرای تبصره ...
کارت به کارت - کارت - قانون مبارزه با پولشویی - میلیارد تومان - مبارزه با پولشویی - ارائه خدمات - آیین نامه

صفحه قبل صفحه بعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

اونس طلا	2,342.38▼
طلای 18	33,268,000▼
سکه امامی	402,850,000▼
بهار ازادی	369,950,000
دلار امریکا
یورو
لیر ترکیه
درهم امارات
پوند انگلیس
بیت کویین

اخبار ویژه خبرگردون ویدیو \| ادعای جنجالی یک مقام مسئول درباره حادثه بالگرد رئیس جمهور توصیه عجیب حدادیان به رئیس جمهور بعدی ایران پربازدید شد \| یادت باشد... اظهارات دردناک یکی از امدادگرها که در محل سانحه حضور داشت \| دو پیکر از شهدا سوختگی زیادی داشتند... اتفاق که در مراسم تشییع رئیس جمهور نادر بود خبر مهم برای بازنشستگان کشوری و فرهنگیان \| جدول تعهدات بیمه تکمیلی ۱۴۰۳ منتشر شد	اخبار ویژه خبرآنلاین ببینید \| توضیحات مقام ارشد ارتش درباره انتخاب تیم خلبانی بالگرد رئیسی ببینید \| ورود پیکر شهدای سانحه باگرد به مضجع رضوی (ع) ببینید \| مداحی محمود کریمی در مراسم تشییع ابراهیم رئیسی ببینید \| اولین تصویر از علم الهدی و سردار قاآنی در حرم امام رضا(ع) ببینید \| مداحی طاهری هنگام ورود پیکر شهدا به صحن حرم مطهر امام رضا(ع)؛ آمده ای شاه پناهش دهید
اخبار ویژه عرشه آنلاین کارت ملی جایگزین کارت بانکی می شود؟ /حذف تمام کارت های بانکی کلیدخورد هشدار فوری به یارانه بگیران / با این کار یارانه شما قطع می شود روایت تازه ازعملیات جستجو بالگرد رئیسی؛جزئیاتی از وضعیت پیکر شهدای سانحه بالگرد فیلم دیده نشده از اتاق بحران جست وجوی بالگرد رئیسی و لحظات یافتن آن یکی از این چند نفر احتمالا رئیس جمهور بعدی است	اخبار ویژه اندیشه معاصر همسان سازی حقوق بازنشستگان انجام می شود؟ خبر خوش صولت مرتضوی از همسان سازی حقوق خردادماه بازنشستگان تامین اجتماعی بانک رفاه لیست کامل فیلم های آخر هفته تلویزیون فوری\| مستمری مددجویان کدام نهاد افزایش یافت؟ + جزئیات جدید از قطع واریزی مستمری بگیران «رتبه بندی معلمان» در دولت شهید جمهور اجرا شد/ بررسی پرداخت مطالبات رتبه بندی فرهنگیان بازنشسته و متناسب سازی حقوق بازنشستگان در دستور کار کمیسیون آموزش
اخبار ویژه زی سان (ویدئو) نیکزاد: یکی از روستاییان شاهد سقوط بالگرد رییس جمهور بود نکونام: استقلالی ها باید هوشیارتر از همیشه باشند ویدئو \| جزییات سقوط بالگرد حامل رییسی و همراهانش به روایت سخنگوی دولت جزییات سقوط بالگرد حامل رییسی و همراهانش به روایت سخنگوی دولت گفت و گوی تلفنی بشار اسد و مخبر	اخبار ویژه روز نو قاب خاصی که از هواپیمای حامل پیکر رییسی منتشر شد ماجرای سقف قرارداد بازیکنان پرسپولیس چهره بُهت زده محافظ رییس جمهور در مشهد دیدار خبرساز اعضای طالبان و رهبر حماس در تهران مهم ترین خرید پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات تابستانی
اخبار ویژه صنعت مالی تاسیس ۳۵۱۱ شرکت دانش بنیان در دولت شهید رئیسی قیمت طلا و آبشده پنجشنبه 3 خرداد 1403 کارنامه موفق آیت الله رئیسی در اقتصاد به روایت بانک جهانی قیمت جهانی نفت امروز ۱۴۰۳/۰۳/۰۲ \|برنت ۸۲ دلار و ۲۵ سنت شد مراسم تشییع شهید رئیسی و شهدای خدمت در تهران	اخبار ویژه خبرجو 24 نحوه دریافت حکم همسان سازی بازنشستگان کشوری اعلام شد افزایش 4 میلیون تومانی حقوق بازنشستگان در خرداد ماه \| واریزی جدید 13 میلیون تومانی برای بازنشستگان از این ماه بشتابید اینترنت رایگان دولتی با این کد دستوری \| چگونگی دریافت اینترنت 15 گیگ رایگان+جزییات آبروریزی همسر پرسپولیسی / تصویر بی شرمانه همسر فوتبالیست سابق در آغوش مرد غریبه! فوری/سامانه حمایتی از ثبتنام و دریافت یارانه جدید+لینک \| پرداخت یارانه جدیدی 1 میلیون و 200 هزار تومانی دولت از شنبه؟
اخبار ویژه تک ناک چرا باید روی لپ تاپم از SSD استفاده کنم؟ + ویدئو تخیل چگونه در ذهن ما شکل می گیرد؟ مصرف ماریجوانا روان پریشی در نوجوانان را به شدت افزایش می دهد این داروی جدید آنفولانزا را ریشه کن خواهد کرد جهان در آستانه کشف راز ماده تاریک	اخبار ویژه ساناپرس خبر خوش برای استقلالی ها / مالک استقلال سنگ تمام گذاشت عکس تازه از زیبایی عروسکی خواهر نرگس محمدی / جذابتر از خانم بازیگر ستایش ! عکس زیبایی نچرال دختر شبنم قلی خانی در واقعیت / حضرت مریم زیباتر از دخترش شده ! دوست شوهرم بود / آن شب شوم هم در خانه تنها بودم که ... خرید پژو 207 فقط با 252 میلیون تومان / حراج بزرگ ایران خودرو آغاز شد
اخبار ویژه بازیگر نیوز کیلین مورفی به دنیای 28 روز بعد باز می گردد استوری فرزاد حسنی برای شهادت رئیس جمهور معرفی ۳ فیلم جدید در انتظار اکران/ از معمایی تا کمدی و اجتماعی واکنش هنرمندان به شهادت رئیس جمهور هدیه تهرانی بازیگر سریال جدید هزار و یک شب شد	اخبار ویژه پویه آنلاین نشست سران گروه های مقاومت با حضور سرداران سلامی و قاآنی شنبه ۵ خرداد؛ مراسم بزرگداشت رئیس جمهوری فقید و همراهان برگزار می شود نرخ طلا، دلار و سکه امروز پنجشنبه ۳ خرداد ۱۴۰۳ قیمت طلا، سکه و ارز امروز ۲ خردادماه ۱۴۰۳ محدودیت ترافیکی تهران در روز تشییع رییس جمهوری چگونه است ؟
اخبار ویژه کاما پرس 5 پرایمر مات کننده پرفروش زیر 500 هزار تومان شرایط خرید اقساطی ماشین ظرفشویی مایدیا همه چیز درباره پرسلان ؛ جدیدترین کفپوش سرامیکی موجود در بازار پرفروش ترین هندزفری بی سیم در بین نوجوانان کدام است؟ مزایا و معایب کابینت پیش ساخته چیست؟ + قیمت روز	اخبار ویژه ساناپرس فوری/ خبر نگران کننده تامین اجتماعی برای بازنشستگان مرتضی پورعلی گنجی پاسخ پیشنهاد سپاهان را داد / پرسپولیس چه می کند!؟ انتشار جدول فرمول افزایش حقوق بازنشستگان در ۱۴۰۳ سحر قریشی در پرونده تتلو بالاخره رسوا شد / خانم بازیگر دنبال چه بود ؟ عکس حسرت برانگیز از خانه بهنوش طباطبایی / سرسبز و باصفا !
اخبار ویژه ویکی مدیکال چرا خروپف می کنیم؟ چگونه خروپف نکنیم؟ معرفی انواع سوتین زنانه جدید در سایت لباس زیر شرق شرکت تبلیغات پزشکی خواص عرق خارخاسک چیست؟ برای افسردگی چی بخوریم؟	اخبار ویژه تبلیغات دانلود فیلم نینا و جادوی ماه ها درباره کیسه کشت و کشت هیدروپونیک چه می دانید؟ معرفی بهترین آموزشگاه آرایشگری سازکار دستیابی به جهش تولید با مشارکت مردم دانلود قانونی قسمت 20 سریال آمرلی